Tag: fraude

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Fraude de Rs 2 M : dix suspects arrêtés

La police a mis en place un important dispositif pour démanteler un réseau de fraudeurs qui avait escroqué plus de Rs 2 M à plusieurs sociétés paraétatiques avec des faux ‘Office Cheques’....
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Evasion fiscale : la MRA cible les avoirs des businessmen

La Mauritius Revenue Authority (MRA) passe à l’attaque actuellement. En effet, cet organisme a ouvert une enquête sur plusieurs businessmen. La MRA soupçonne ces personnes d’évasion fiscale depuis plusieurs années et l’institution se retrouve ainsi avec un réel manque à gagner. Ces businessmen affichent, souvent, un chiffre d’affaires annuel de Rs 2 millions à Rs 5 millions....
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Importation des voitures de luxe : de nouveaux suspects dans le viseur du CCID

Les limiers du Central CID comptent entendre de nouveaux témoins dans l’affaire d’importation de voitures de luxe....
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Fausses cartes bancaires : une enquête à l’échelle internationale en cours

Une vaste enquête policière à l’échelle internationale est menée par le Central CID avec la participation de l’Interpol pour démanteler le réseau de fraudeurs des cartes bancaires au préjudice des clients de plusieurs banques européennes....
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Voitures de luxe : le directeur d’une compagnie de fret interrogé au CCID

Le Central CID a interrogé le directeur d’une compagnie de fret dans l’enquête sur l’importation des voitures de luxe au cours de la semaine....
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Affaire Joy Beeharry : une bouteille de vin au centre de vifs débats

Le procès intenté à Joy Beeharry et deux ex-employés de la Mauritius Duty Free Paradise Co Ltd (MDFP) notamment Udaisingh Ramdhonee et Gavin Vele Govinden, a été appelé jeudi matin devant les magistrats Vijay Appadoo et Pranay Sewpal. Cinq témoins ont été appelés à déposer lors de la séance. Les boîtes contenant des bouteilles de boissons alcoolisées et des parfums saisis dans les voitures de Udaisingh Ramdhonee et Gavin Vele Govinden ont également été produits en cour....
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La Banque de Maurice met en garde contre les cartes clonées

Selon des informations disponibles à la Banque de Maurice, des cartes clonées sont en circulation sur le marché. C’est ce qui ressort d’un communiqué sur le site Internet de la Banque centrale. Il mentionne aussi que des fraudeurs essaient d’utiliser ces cartes sur les guichets automatiques....
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Banque de Maurice : une nouvelle cellule pour lutter contre le crime financier

La banque centrale veille au grain afin de lutter contre le crime financier. En effet, la Banque de Maurice a annoncé, par voie d’un communiqué lundi, qu’elle a mis en place une unité, la Market Intelligence Cell, dans sa mission de lutte contre le crime financier. Cette cellule, appelée la MI Cell, a pour mission de recueillir des informations sur des fraudes financières, des arnaques et autres plans frauduleux. Ces crimes financiers portent atteinte à la crédibilité du système financier et peuvent nuire à la stabilité de ce secteur....
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Affaire Zip It : le jockey Rama arrêté par la police des Jeux

Le jockey Swapneel Rama a été arrêté par la Police des Jeux vendredi dans le sillage de l’affaire Zip It. Il a été, ensuite, présenté en cour sous une accusation provisoire de ‘cheating’. Le jockey a été par la suite relâché sous caution. Mercredi, deux autres jockeys avaient été interpellés. Selon nos informations, d’autres jockeys mauriciens devront être interpellés bientôt....
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Affaire Zip It : le jockey Mayeven Chinapiel arrêté

Après avoir écouté les explications de l’entraîneur Ricky Maingard mardi matin, la Police des Jeux (PDJ) a procédé à l’arrestation du jockey Mayeven Chinapiel quelques heures plus tard. Il fera l’objet d’une charge provisoire de tricherie au tribunal de Port-Louis....
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