Tag: fraude

1 2 3 4 5 6 7 next total: 69 | displaying: 1 - 10
Lionel Messi est accusé de fraude fiscale.

Messi poursuivi pour fraude fiscale
[Written by La Rédaction on Thursday 13th of June 2013 - 07:48:00]


L'administration fiscale espagnole a ouvert une enquête contre Lionel Messi et son père pour fraude fiscale. L'Argentin du Barça aurait omis de déclarer 4 millions d'euros de droits à l'image....


Elle est arrêtée avec de fausses cartes de crédit
[Written by Kevin Bissessur on Thursday 6th of June 2013 - 08:40:00]


Une ressortissante hollandaise établie à Maurice a été arrêtée par les limiers du Central CID mercredi matin à l’aéroport de Plaisance avec de fausses cartes de crédit....

La police recommande la plus grande vigilance au moment de faire des retraits à certains guichets automatiques bancaires.

Le mécanisme de la fraude massive de cartes bancaires
[Written by La Rédaction on Saturday 25th of May 2013 - 05:45:00]


Les fraudeurs, c’est le cas de le dire, rivalisent de nos jours d’ingéniosité pour s’en mettre plein les poches. Le réseau de cybercriminels étrangers spécialisés dans la fraude bancaire et qui opéraient dans la région touristique de Grand-Baie, mis hors d’état de nuire grâce au service CCTV de la police en début de semaine, a ainsi utilisé des méthodes peu usitées pour arriver à ses fins, notamment au moyen d’appareils électroniques appelés ‘skimmers’.

• Un dispositif sophistiqué utilisé par les suspects...

Des officiers des services de douane effectuant des contrôles sur des marchandises importées.

La douane passe des importateurs à la loupe
[Written by Ashwin Kanhye on Friday 24th of May 2013 - 09:55:00]


Le département de la douane vient d’ouvrir une enquête sur une centaine de personnes, plus précisément des importateurs, qui sont rentrées au pays au cours de ces derniers mois....

Un des suspects au Central CID.

Trois Roumains arrêtés pour piratage de cartes bancaires
[Written by Kevin Bissessur on Wednesday 22nd of May 2013 - 02:38:00]


Trois ressortissants roumains ont été arrêtés par les limiers du Central CID mardi à Grand-Baie dans le cadre du démantèlement d’un réseau de fabrication de fausses cartes bancaires au préjudice des nombreux clients de deux banques commerciales.

• Saisie des équipements des fraudeurs roumains...

Ponzi Scheme : une quinzaine d’agents dans le collimateur du CCID
[Written by La Rédaction on Monday 20th of May 2013 - 09:51:00]


Alors que le Central CID a déjà procédé à une soixantaine d’arrestations depuis l’éclatement de l’affaire dit ‘scandale financier’, d’autres personnes sont dans le collimateur de la police....

Joey Bazerque.

Arnaques financières : Ruling dans le cas de Joey Bazerque ce lundi
[Written by La Rédaction on Monday 20th of May 2013 - 09:52:00]


Le magistrat Roshan Seetohul fera connaître sa décision sur la motion de remise en liberté sous caution de Joey Bazerque, l’époux de Marjorie Bazerque, ce lundi. Défendu par Me Ashik Toorabally, le suspect a nié toutes les allégations portées contre lui et a accusé Dominique Appajee, d’être liées à la compagnie Emodore Trading Co Ltd....

Me Yousouf Mohamed (à dr.)

Me Yousouf Mohamed : “Le système Ponzi n’est pas illégal”
[Written by La Rédaction on Saturday 18th of May 2013 - 09:36:00]


La législation mauricienne ne prévoit rien en ce qui concerne le système Ponzi affirme le Senior Counsel, Yousouf Mohamed. Il soutient que les compagnies actives dans ce secteur sont dans la légalité et n’ont pas besoin d’une licence de la Financial Service Commission (FSC) pour opérer vu que c’est un contrat civil entre deux parties et les investisseurs ne perçoivent pas d’intérêts mais des ‘dividendes’.

• Les arnaqueurs sont très intelligents...

Rakshita Kessewduth.

Arnaques financières : 3 nouvelles arrestations dont deux policiers
[Written by Kevin Bissessur on Tuesday 14th of May 2013 - 10:10:00]


Le Central CID a procédé à l’arrestation de trois nouveaux suspects dans l’affaire des arnaques financières lundi. Ils sont deux officiers de police, Pravin Anand Koonja et Biswajeet Khelawon, affectés au poste de Floréal et à la VIPSU respectivement et Rakshita Kessewduth, la belle-fille de Gyandev Kessewduth....

Marjorie Bazerque, directrice de Je T’aime Marketing.

Escroquerie : Marjorie Bazerque demande la liberté conditionnelle
[Written by La Rédaction on Saturday 11th of May 2013 - 10:07:00]


Marjorie Bazerque, directrice de Je T’aime Marketing Ltd, arrêtée dans l’enquête sur une arnaque financière, a comparu en cour de district de Port-Louis vendredi matin. La police a maintenu son objection à sa remise en liberté sous caution. Marjorie Bazerque sera maintenue en cellule policière jusqu’à sa prochaine comparution vendredi prochain. Elle était représentée par Me Deepak Rutnah. Ce dernier a logé une motion pour que sa cliente soit libérée....

1 2 3 4 5 6 7 next total: 69 | displaying: 1 - 10
Newsletter
Newsletter icon Sign up for breaking news. View sample.

Email:
(Currently 31,450 subscribers)
Navigate archive
first first June, 2013 first first
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Le Matinal on Facebook