Tag: détournement de fonds

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Détournement de fonds : une quadragénaire recherchée
[Written by La Rédaction on Friday 10th of May 2013 - 09:08:00]


Une habitante de la région de Pailles est actuellement recherchée par la police. Selon son ex-employeur, la quadragénaire aurait détourné une somme de plus de Rs 6 millions. La police est sur la piste de cette femme après que son employeur, la directrice d’une agence de voyages, a consigné une déposition à cet effet....

Kishore Deerpalsing.

Rs 10 millions détournées
[Written by Yassine Carrim on Wednesday 6th of March 2013 - 03:24:00]


Le Central CID a arrêté lundi deux proches de Kishore Deerpalsing qui sont accusés d’usurpation d’identité et de fraude dans le but de nuire à la société de l’ancien ministre. Ce dernier a évalué la perte à plus de Rs 10 M....

Zoobair Timol.

Scandale immobilier allégué : Zoobair et Oosman Timol accusés de détournement
[Written by Yassine Carrim on Saturday 20th of October 2012 - 15:29:00]


Zoobair et Oosman Timol sont soupçonnés par le Central CID d’avoir détourné plusieurs millions de roupies au préjudice d’investisseurs étrangers. Cette fraude massive a trait à la vente de villas dans le nord du pays, alors que les acheteurs n’ont jamais reçu leur titre de propriété.

• Après les Timol, d’autres suspects seront arrêtés...

Secteur bancaire : enquête sur deux cas de fraude
[Written by La Rédaction on Monday 20th of August 2012 - 11:05:00]


Le Central CID a ouvert une enquête suite à des dépositions consignées dans deux cas de fraude dans le secteur bancaire ces deux derniers jours. De sources proches des enquêteurs on apprend que le dossier est suivi de près et des arrestations sont imminentes. Des personnes ont été convoquées au poste pour interrogatoire....

Rs 15 M détournées d’une banque commerciale
[Written by Ashwin Kanhye on Saturday 18th of August 2012 - 08:18:00]


Le secteur bancaire est sous étroite surveillance du Central Criminal Investigation Departement (CCID). Plusieurs personnes ont consigné des dépositions à cette unité de la police du fait que l’argent qu’ils avaient placé dans leur banque a disparu....

Il détourne Rs 15 M
[Written by La Rédaction on Tuesday 31st of July 2012 - 03:19:00]


Le CCID a appréhendé un habitant de Réduit, 38 ans, soupçonné d’avoir escroqué Rs 15 M au préjudice de son employeur. Ce dernier, un habitant de Bambous, 50 ans, a avancé qu’il est le directeur d’une compagnie de construction. Comme il est analphabète, il avait laissé le soin à cet habitant de Réduit de gérer son entreprise, un homme en qui il avait confiance. L’escroc présumé a profité pour lui soutirer des chèques qu’il a encaissés de 2008 à 2012....

Swarn Kamal Moorly a obtenu gain de cause en cour d’appel.

Détournement de fonds : la condamnation de Swarn Kamal Moorly annulée
[Written by La Rédaction on Friday 6th of July 2012 - 02:31:00]


Swarn Kamal Moorly peut pousser un ouf ! de soulagement. Sa condamnation en marge d’une affaire de détournement de fonds a été annulée par les juges Bushan Domah et Nirmala Devat en Cour suprême jeudi. Elle avait été poursuivie et condamnée par la cour de Pamplemousses à payer une amende de Rs 10 000. Elle avait plaidé non coupable du délit et avait fait appel pour contester sa condamnation....

Jaya Pillay.

Détournement à Bramer Bank : un ex-manager de SBM arrêté
[Written by Yassine Carrim on Friday 22nd of June 2012 - 09:08:00]


Même s’il ne fait plus parler de ses choix tactiques sur le terrain, l’ancien entraîneur de foot Jaya Pillay, 52 ans, a dû s’expliquer sur sa stratégie adoptée comme ex-manager de la State Bank of Mauritius (SBM) de Rose-Belle par rapport au détournement de Rs 80 millions au préjudice de la Bramer Banking Corporation....

L’épouse de l’ACP Dip relâchée sous caution
[Written by La Rédaction on Thursday 22nd of September 2011 - 12:10:00]


Sur les huit suspects arrêtés par le Central CID (CCID) dans le cadre de l’enquête sur le détournement de fonds à la Bramer Banking Corporation, quatre ont retrouvé la liberté conditionnelle dont l’épouse de l’ACP Dip. Cette dernière a dû fournir une caution de Rs 700 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 2,5 millions....

La Toyota Vitz saisie par le CCID dans le cadre de l’enquête sur la fraude massive de Rs 80 M au préjudice de la banque Bramer.

Fraude à la Bramer Banking Corporation : une vingtaine d’interpellations et une partie du butin récupérée
[Written by Yassine Carrim on Wednesday 21st of September 2011 - 01:43:00]


L’enquête sur le détournement de plus de Rs 80 millions au préjudice de la Bramer Banking Corporation avance à grands pas avec l’interpellation d’une vingtaine d’individus qui ont été entendus par les limiers du Central Criminal Investigation Department (CCID). Seulement six d’entre eux ont été inculpés de détournement de fonds ou d’entente délictueuse....

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