Tag: blanchiment d’argent

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Mauritius says its banking rules don't allow money laundering
[Written by La Rédaction on Friday 17th of May 2013 - 11:24:00]


Dismissing the perception of Mauritius being a route for round-tripping and laundering of black money to and from India, the country's banking industry body says that the laws governing its banks are too stringent to be abused for illicit activities....

Blanchiment d’argent : deux accusés plaident coupables
[Written by La Rédaction on Thursday 24th of January 2013 - 05:37:00]


Deux accusés, un couple, sont poursuivis sous les articles 3 (1) (b), 4, 6 (3) et 8 de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002, pour blanchiment d’argent issu de la drogue. Ils ont plaidé coupables sous 14 chefs d’accusation de blanchiment d’argent devant la magistrate Ratna Seetohul-Toolsee en cour intermédiaire. Ils seront fixés sur leur sort le 28 janvier....

Anil Kumar Ujoodah (à dr.) en conversation avec Rajen Bablee (à g.) et I.Jheengut.

Affaire Gro Derek : “L’Icac enquête exclusivement sur le volet blanchiment d’argent”
[Written by Yassine Carrim on Thursday 6th of December 2012 - 09:35:00]


Depuis le début de l’affaire Gro Derek, l’Independent Commission against Corruption (Icac) enquête exclusivement sur le volet blanchiment d’argent, surtout avec la promulgation de l’Asset Recovery Act, a déclaré, mercredi, Anil Kumar Ujoodah, le directeur général de cette institution. Il a, ainsi, démenti que l’Icac a abordé cet aspect de l’enquête que la semaine dernière avec l’interrogatoire d’Ashish Dayal....

Maria Michaela.

Fraude en Angleterre : une Mauricienne escroque Rs 625 millions
[Written by La Rédaction on Monday 12th of November 2012 - 04:43:00]


Maria Michaela, une Mauricienne de 33 ans accusée de fraude en Angleterre, a été condamnée à neuf ans de prison par le juge Graham Arran à la cour de Harrow Crown vendredi. S’adressant à Maria Michaela au moment de la sentence le juge a dit : “You were a very experienced, highly skilled and exceptionally well-equipped fraudster.”...

Sujeet Balkissur (au centre) a expliqué qu’il est le propriétaire de plus d’une centaine de voitures qu’il revend au public.

Réseau Gro Derek : l’étau se resserre autour d’un grand banquier
[Written by La Rédaction on Thursday 1st of November 2012 - 10:00:00]


Sujeet Balkissur a de nouveau été interrogé dans les locaux de l’Anti Drug & Smuggling Unit (Adsu) de Plaine-Verte. Les enquêteurs s’intéressaient, mercredi, aux transactions liées au blanchiment d’argent pour le compte du réseau de l’Ouest.

• La piste des Rs 5 M toujours d’actualité...

Sujeet Balkissur et son homme de loi au tribunal, lundi.

Réseau Gro Derek : pas de caution pour Balkissur
[Written by La Rédaction on Tuesday 30th of October 2012 - 12:31:00]


Siégeant à la Bail & Remand Court, la magistrate Reshma Sewpaul Ramdhur a rejeté, lundi, la demande de Sujeet Balkissur qui voulait retrouver la liberté conditionnelle....

Sujeet Balkissur.

Sujeet Balkissur fixé sur son sort aujourd’hui
[Written by La Rédaction on Monday 29th of October 2012 - 09:51:00]


La magistrate Reshma Sewpaul-Ramdhur prononcera son “ruling” sur la motion de remise en liberté de Sujeet Balkissur devant le Bail and Remand Court ce lundi....

Le trésorier présumé de Gro Derek.

Affaire Gro Derek : Danilo François présumé ‘trésorier’ du cartel, en cellule
[Written by La Rédaction on Saturday 27th of October 2012 - 13:06:00]


Danilo François, le beau-frère de Rudolf Derek Jean Jacques dit Gro Derek, a comparu en cour de Bambous, vendredi matin, sous une charge provisoire de blanchiment d’argent. Il sera maintenu en détention policière.

• Danilo François a remis Rs 5 M à Roukesh Hemraj...

Danilo François.

Le beau-frère de Gro Derek arrêté
[Written by Yassine Carrim on Friday 26th of October 2012 - 02:32:00]


Danilo François, 21 ans, beau-frère de Rudolf Derek Jean Jacques, a été appréhendé, jeudi, par la brigade antidrogue, par rapport à son rôle au sein du réseau de l’Ouest. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir remis Rs 5 M en deux tranches à Roukesh Hemraj, en présence de Sujeet Balkissur, depuis le début de l’année. L’argent aurait été utilisé pour aménager la discothèque White House....

Sujeet Balkissur.

Réseau Gro Derek : un leasing de Rs 800 000 à Sujeet Balkissur intéresse la police
[Written by La Rédaction on Wednesday 24th of October 2012 - 02:33:00]


Les limiers de l’Anti Drug & Smuggling Unit (Adsu) de Plaine-Verte s’intéressent à un leasing de Rs 800 000 accordé par une banque à Sujeet Balkissur au cours de cette année. La police souhaite savoir si l’institution a respecté les règlements en vigueur pour empêcher toute tentative de blanchiment d’argent. A ce sujet, le nom d’un banquier est cité avec persistance dans le milieu des enquêteurs. Ce dernier est considéré comme étant un maillon important du réseau....

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