Trafic d’armes : la BoM enquête sur 3 banques mauriciennes

La ‘Special Investigation’ entreprise par la Banque de Maurice en vertu de l’article 43 de la Banking Act sur des transactions financières impliquant sept banques commerciales concernant l’affaire alléguée de trafic d’armes a conclu que trois d’entre elles n’ont pas respecté les normes prudentielles, a indiqué, jeudi, le Premier ministre Navin Ramgoolam en réponse à la Private Notice Question du leader de l’opposition Paul Bérenger. Celles-ci ont été sommées par la BOM de fournir les explications qui s’imposent par rapport aux manquements relevés.

Le chef du gouvernement a également précisé que l’Icac devait s’entretenir avec Kathi Lynn Austin, Executive Director du CAP, une organisation non gouvernementale luttant contre le trafic d’armes, à 17 heures (heures locales) le même jour. Toutefois, il semblerait y avoir une confusion sur l’heure de ce rendez-vous téléphonique car au niveau de l’Icac on devait laisser entendre que l’appel était prévu à 20 heures (heures locales). Du côté de San Francisco, on affirmait que la conversation aurait lieu cet après-midi.

3 banques commerciales sous enquête

Les enquêtes initiées par l’Icac, la FIU, la FSC, la police et la BoM concernant une tentative russo-mauricienne alléguée d’utiliser Maurice comme plate-forme pour le trafic d’armes vers des pays minés par la guerre se poursuivent, a précisé jeudi le Premier ministre Navin Ramgoolam en réponse à la PNQ du leader de l’opposition Paul Bérenger. À ce stade, il ressort qu’au moins trois banques commerciales n’auraient pas respecté les règles prudentielles. C’est, du moins, ce que révèle la ‘Special Investigation’ conduite par la BoM auprès de sept banques locales en vertu de l’article 43 de la Banking Act.

“L’exercice visait à vérifier les comptes détenus par des individus et des compagnies cités dans cette affaire”, a déclaré le chef du gouvernement. Les comptes passés à la loupe sont sous le nom d’Island Air Systems Ltd (Mauritius), d’Aeron Ltd, de Gibson and Hills Investment Ltd (Mauritius), de Superfly Aviation (Mauritius), de Superfly Holidays (MRU) Ltd, de Marie Teddy Sergio Harrison, d’Andrey Kosolapov et de Sergei Denisenko, entre autres.

Parallèlement, la FIU a noté ‘three Suspicious Transaction Reports’ impliquant trois banques commerciales du 23 au 30 juillet 2012. ‘’Le 24 août dernier, la FIU a soumis son rapport à l’Icac. Le 27 septembre, l’Icac a fait comprendre que les éléments du dossier ne révèlent pas de délits sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Le même jour, une des banques concernées devait relayer d’autres informations relatives à la FIU. Le 26 octobre, une télécopie de l’Icac à la FIU précisait que le rapport était toujours à l’étude’’, a révélé le Premier ministre.

Permis annulés

Concernant les promoteurs russes Sergei Denisenko et Andrei Kosolapov, ils ont quitté le pays pour Dubayy respectivement le 13 avril et le 15 juillet. Depuis, ils ne sont pas retournés à Maurice. Pour le leader de l’opposition, ils ne reviendront pas “pour des ‘raisons évidentes”. Dans la foulée, Paul Bérenger a fait ressortir que la date du départ d’Andrei Kosolapov coïncidait avec l’étape menant à la publication du rapport de KathI Lynn Austin. À quoi Navin Ramgoolam a précisé que la décision de ne pas allouer de certificat d’opération aux Russes avait été prise le 11 juillet, soit avant la publication du rapport préliminaire de Conflict Awareness Project. “Cela grâce à la vigilance du département de l’aviation civile”, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a également fait état des mesures entreprises par le Board of Investment (BoI) pour pallier les failles du mécanisme utilisé pour l’octroi de permis aux étrangers. Il a ainsi révélé que les permis alloués à Denisenko et Kosolapov ont été annulés.

Chronologie : Icac - Kathi Lynn Austin

2 août 2012 : le directeur des investigations de l’Icac Chimunlall Ghoorah transmet un premier courriel à Kathi Lynn Austin, Executive Director de CAP, en quête de sa collaboration.

3 août : Kathi Lynn Austin répond à l’Icac également par courriel. Elle estime pouvoir effectuer le déplacement à Maurice fin août.

14 août : le directeur des investigations demande à Kathi Lynn Austin de communiquer ses coordonnées téléphoniques pour que les deux parties puissent se parler et arriver à un accord sur l’étape suivante.

6 septembre : un ‘reminder’ du directeur des investigations à Kathi Lynn Austin car elle n’avait pas répondu à la précédente correspondance. (Kathi Lynn Austin précise qu’elle a fait parvenir une correspondance au ministre des Affaires étrangères Arvin Boolell afin de définir les modalités de sa collaboration avec les autorités mauriciennes pour le début de l’enquête).

15 octobre : le directeur des investigations transmet un courriel à Kathi Lynn Austin affirmant que cette affaire n’est pas traitée par un ‘Junior Officer’, comme allégué dans la presse étrangère, mais à très haut niveau. Il a réitéré sa demande de lui faire parvenir ses coordonnées téléphoniques.

12 novembre : Kathi Lynn Austin communique enfin ses coordonnées téléphoniques à l’Icac.

14 novembre : conversation téléphonique entre le directeur des investigations et Kathi Lynn Austin à 20 heures (heures locales).

Ils ont dit

Shakeel Mohamed à Paul Bérenger : “J’ai des documents concernant la sécurité accordée à Toorab Bissessur”

Shakeel Mohamed à Pravind Jugnauth : “Toi, comme si tu n’as rien à faire dans l’affaire Medpoint !”

Cehl Meeah au PM : “Est-ce que Kathi Lynn Austin sera accompagnée par des agents de la CIA ?”

Réplique du PM : “C’est étonnant d’entendre l’honorable membre faire mention de la CIA…”

Cehl Meeah au PM : “Si ti mwa sa, CIA ti pou fini vini”

Le PM à Veda Baloomoody : “Are you saying that the Minister should carry out the investigation and not ICAC ?”

Bérenger : “Who trusts ICAC !”