First City Bank : charges formelles contre 4 suspects
L’Independent Commission Against Corruption (Icac) ne compte pas lâcher prise dans le scandale First City Bank. C’est ainsi que des charges formelles ont été logées lundi, en cour intermédiaire, contre quatre suspects.
Aboo Maghoo est poursuivi pour trafic d’influence sous l’article 10 de la Prevention of Corruption Act (POCA). Il aurait, selon les enquêteurs, usé de son influence pour permettre à l’homme d’affaires Harry Sookun d’obtenir une ‘banking licence’ pour opérer la First City Bank en 2002. En retour, il aurait bénéficié d’une somme de Rs 25 M.
Benyram Chooramun, l’ex-directeur de la Banque de développement, est inculpé sous une charge de “bribery by public official”.
Rohit Auckle, l’ancien Chief Executive Officer de la défunte First City Bank, est confronté à une charge de “using public office for gratification”. Il est soupçonné d’avoir avalisé un prêt de Rs 15,8 M à Aboo Maghoo sans respecter les dispositions du conseil d’administration.
Finalement, l’homme d’affaires Rooplall Beerjeraz, est, lui, inculpé sous l’article 5 de la Financial and Intelligence Anti Money Laundering Act pour des transactions excédentaires de Rs 2 M en liquide. Les quatre hommes sont actuellement en liberté conditionnelle.
Aboo Maghoo est poursuivi pour trafic d’influence sous l’article 10 de la Prevention of Corruption Act (POCA). Il aurait, selon les enquêteurs, usé de son influence pour permettre à l’homme d’affaires Harry Sookun d’obtenir une ‘banking licence’ pour opérer la First City Bank en 2002. En retour, il aurait bénéficié d’une somme de Rs 25 M.
Benyram Chooramun, l’ex-directeur de la Banque de développement, est inculpé sous une charge de “bribery by public official”.
Rohit Auckle, l’ancien Chief Executive Officer de la défunte First City Bank, est confronté à une charge de “using public office for gratification”. Il est soupçonné d’avoir avalisé un prêt de Rs 15,8 M à Aboo Maghoo sans respecter les dispositions du conseil d’administration.
Finalement, l’homme d’affaires Rooplall Beerjeraz, est, lui, inculpé sous l’article 5 de la Financial and Intelligence Anti Money Laundering Act pour des transactions excédentaires de Rs 2 M en liquide. Les quatre hommes sont actuellement en liberté conditionnelle.
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