Escroquerie : trois étrangers en détention souhaitent quitter le pays

Deux Philippins et un Sud-Africain, arrêtés sous une charge de tentative d’escroquerie de Rs 20M au préjudice de la Investec Bank (Mauritius) Limited ont comparu en Cour intermédiaire, mardi, en vue de présenter une motion de ‘Variation Order’ afin de pouvoir regagner Dubayy pour s’occuper de leurs entreprises et retourner éventuellement à Maurice pour faire face à leur procès.

Les trois accusés sont : Eddie Conde Gill (66 ans), sa sœur Elizabeth Samson (54 ans) et André Lategan (43 ans).

Cependant, la défense s’est abstenue de présenter cette motion après que la poursuite a avisé le magistrat que l’enquête sur cette affaire d’escroquerie est toujours en cours. A ce stade de l’enquête, une motion de ‘Variation Order’ n’est pas appropriée, a soutenu la poursuite. La défense n’a pas objecté à cette déclaration et a demandé au magistrat Raj Seebaluck de renvoyer l’affaire au 27 septembre.

La police reproche aux trois accusés d’avoir tenté d’escroquer la Investec Bank (Mauritius) Limited en fournissant une fausse garantie bancaire afin d’obtenir un emprunt de Rs 20 millions. Le mois dernier, le magistrat Azam Neerooa avait ordonné la saisie de leurs passeports alors qu’ils voulaient regagner Dubayy pour s’occuper de leurs entreprises.

C’est en mai dernier que le trio a débarqué à Maurice dans l’espoir de faire affaires. Ils ont pris contact avec la société Investec Mts Ltd pour solliciter un emprunt de Rs 20 millions. Comme veut la procédure, Investec Bank (Mauritius) Limited leur a exigé une garantie bancaire.

Eddie Gill, Elizabeth Samson et André Lategan ont alors fourni une lettre datée du 15 avril 2010 émanant supposément de la Société Générale de France sur laquelle mention était faite que les suspects possédaient un fonds de 10 milliards d’euros. Cependant, lors d’un exercice de ‘due diligence’, Investec Mts Ltd s’est rendue compte que la garantie était fausse. Elle a alors logé une plainte à la police.

Les accusés avaient sollicité Investec Mauritius Ltd pour alimenter le Mubarak Fund, un organisme engagé dans des projets humanitaires en Afrique. Gilles et Samson sont des bailleurs de fonds d’un programme tombant sous le Katota Project.

Pour faciliter les  projets d’affaires à Maurice, ils se sont associés au Remo Group of Compagnies, une institution sud africaine incorporée à Maurice
et qui bénéficie du soutien des Emirats.

Dans le cadre de la récente Coupe du Monde de football, la société Remo avait conclu un accord financier avec les deux Philippins portant sur l’achat de 300 propriétés en Afrique du Sud et deux à Maurice dont le coût est estimé à $14 milliards. Mais comme les principaux protagonistes font face à un procès en cour, le programme est gelé.