Affaire NPF/MCB : Ameena Rojoa témoin à charge contre la MCB

Le procès que l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) intente à la Mauritius Commercial Bank (MCB) pour blanchiment d’argent a été pris sur le fond en cour intermédiaire vendredi. Me Rashid Ahmine, Principal State Counsel, a déposé une motion demandant que le nom de l’ex comptable de la National Pension Fund (NPF), Ameena Rojoa, soit ajouté à la liste des 14 témoins à charge.

La séance a surtout été dominée par les arguments des deux parties sur l’assignation d’Ameena Rojoa comme témoin dans cette affaire.

Me Eric Ribot et Me Maxime Sauzier, qui défendent les intérêts de la MCB n’ont émis aucune objection mais ont insisté que le nouveau témoin soit présent en cour comme tous les autres afin que l’audition des témoins puisse débuter. La poursuite a alors déclaré que la présence d’Ameena Rojoa n’était pas nécessaire à ce stade du procès vu que ses déclarations antérieures et autres documents étaient déjà en possession des deux parties. Cette déclaration de Me Rashid Ahmine a irrité Me Ribot.

Le procès contre la MCB en cour Intermédiaire renvoyé à janvier 2011

Le magistrat Raj Seebaluck a suspendu l’audience, le temps de tirer cette affaire au clair en chambre.

Soulignons que c’est Clifford Allet du Money Laundering Office de la banque MCB qui avait pris place dans le box des accusés à l’appel du procès.

A la reprise, Issac Beebeejaun, représentant du Registrar of Companies a été appelé à la barre des témoins. Il a déclaré avoir noté des irrégularités dans les documents soumis par l’institution anti-corruption. Après sa déposition, le procès a été renvoyé au 19 janvier 2011 pour l’interrogatoire contradictoire du témoin par la défense.

Ce procès au criminel a été logé contre la MCB pour infraction à la Section 3 (2) & 8 de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act. La MCB n’aurait pas pris des mesures nécessaires, à savoir — la mise en œuvre des systèmes adéquats de contrôle interne et des procédures, afin d’assurer que les services offerts par son institution en ce qui concerne les comptes de dépôts fixes du National Pension Fund (NPF) ne soient pas utilisés par une tierce personne pour faciliter une infraction de blanchiment d’argent.

En effet, c’est en 2003 que l’ICAC a ouvert une enquête sur cette affaire. La première arrestation a été celle de Robert Lesage, ancien Chief Manager de la MCB. D’ailleurs, la banque avait intenté un procès en cour commercial à ce dernier, mais aussi à Donald Ha Yeung, Teeren Appasamy et ses sociétés bénéficiaires à la suite de la découverte d’un trou de plus de Rs 800 M dans le dépôt du NPF à la MCB. A la suite d’une enquête interne, la banque devait prendre l’engagement de retourner l’argent disparu au NPF avant d’intenter des poursuites au civil contre ce qu’elle considérait les responsables de cette manipulation des fonds. Et dans un jugement rendu le 30 juin 2010 par le juge Paul Lam Shang Leen, Robert Lesage, Teeren Appasamy et ses compagnies ont été condamnés à rembourser au total Rs 987 millions.