Lesage écope de Rs 436 M et Teeren Appasamy Rs 305 M

Une première dans l'histoire ! Les juges Paul Lam Shang Leen et Nirmala Devat-Oogarah ont condamné à une lourde peine les trois défendeurs dans le procès que la Mauritius Commercial Bank (MCB) leur a intenté après la découverte d'un trou de plus de Rs 800 millions dans le dépôt du National Pension Fund (NPF).

Ainsi, l'ex-Chief Manager de la MCB Robert Lesage, les sociétés bénéficiaires de la fraude de même que Teeren Appasamy personnellement auront à rembourser environ Rs 436 millions et Rs 305 millions respectivement.

Donald Ha Yeung a lui été mis hors de cause dans ce scandale politico-financier. Le juge Lam Shang Leen a déclaré que l'économiste n'était pas au courant des transactions douteuses, mais qu'il a été utilisé par l'ex-Chief Manager de la banque. Concernant ce dernier, le juge n'a pas manqué de souligner qu'il s'est discrédité lorsqu'il a expressément menti lors de son contre-interrogatoire dans l'affaire Nini.

Robert Lesage compte faire appel

Aussitôt sa sortie du tribunal, Robert Lesage, qui venait d’être condamné à rembourser Rs 436 millions à la Mauritius Commercial Bank (MCB), a fait savoir qu’il ne comprenait pas certains éléments de cette décision de la cour présidée par les juges Paul Lam Shang Leen et Nirmala Devat-Oogarah. “De toute façon, je compte faire appel au Privy Council”, a-t-il précisé.

La justice a trouvé que Robert Lesage avait puisé dans des comptes confiés par des clients à la banque pour approvisionner ceux de Teeren Appasamy, homme d’affaires mauricien basé à Londres. Pour y arriver, il a utilisé des subterfuges qui consistaient à voler du compte d’une institution pour alimenter ceux des sociétés bénéficiaires.

Pour compenser ce vol, il a puisé des comptes d’autres compagnies et ainsi de suite. Finalement, c’est le dépôt fixe du NPF, qui contenait 886,1 millions, qui a fait les frais de ces échanges.

L’ex-Chief Manager aurait approuvé le paiement de plusieurs chèques au profit de Handsome Investment Limited, Magarian Limited et Quartet Development, trois compagnies appartenant à Teeren Appasamy.

En maintes occasions, de grosses sommes d’argent ont été dérobées de la MCB et il n’y a eu aucun enregistrement (records) de ces transactions dans les livres de compte, comme le 8 août 1996 quand une somme de Rs 50 millions s’était volatilisé.

Une autre fois, soit le 28 février 1997, une première somme de Rs 41,25 millions est entrée par trois transactions à la banque. Cet argent appartenait au NPF et Robert Lesage l’a détourné, intérêts y compris.

De cette transaction, Rs 8,7 millions ont été créditées au compte de Magarian Ltd. En faisant cela, l’ex-Chief Manager a fini par voler la somme de Rs 41,25 millions.

En juin 1997, des sommes appartenant au Sugar Insurance Fund Board (SIFB) ont été détournées. Robert Lesage avait fait une demande pour transférer la somme de Rs 235 millions au NPF et pour avoir cet argent il l’avait pris du SIFB en tranches : Rs 47 millions, Rs 64 millions et plusieurs tranches de Rs 4 millions. Tous ces exemples mentionnés ont fait pencher la balance contre Robert Lesage et Teeren Appasamy.

A la suite d’une enquête interne à la MCB, la direction de l’institution avait pris l’engagement de rembourser l’argent disparu au NPF avant d’intenter des poursuites au civil contre ceux qu’elle considérait comme les responsables de cette manipulation des fonds.

C’est en février 2003 que cette affaire avait éclaté quand, dans un communiqué, la banque a déclaré qu’elle avait constaté une fraude concernant le compte du NPF et qu’elle soupçonnait une complicité interne. L’Icac s’était saisi de l’enquête et Robert Lesage avait été le premier à être interpellé.