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Réseau Gro Derek : Rokesh Hemraz, 9e suspect arrêté

Last updated: Monday 8th of October 2012 - 08:48:00
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Author: Yassine Carrim

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La dernière grosse saisie d’héroïne remonte à l'affaire Gro Derek.

L’Anti Drug & Smuggling Unit (Adsu) de Plaine-Verte a arrêté Rokesh Hemraz, plus connu comme ‘Ronny’, propriétaire d’une discothèque dans l’ouest du pays, dimanche. Considéré comme étant proche de Gro Derek, il est soupçonné de s’être associé au cartel pour blanchir l’argent provenant de la vente de drogue.


Il a été utilisé comme prête-nom afin d’effectuer des placements d’argent dans sa boîte de nuit. Il sera interrogé lundi en présence de ses avocats, Mes Sanjeev Teeluckdharry et Ericsson Mooneeapillay, avant d’être traduit en justice où il sera inculpé sous une charge provisoire tombant sous la Financial Intelligence & Money Laundering Act.

Seewoosing Dayal a balancé son identité au cours d’une séance d’interrogatoire la semaine dernière. Rokesh Hemraz est soupçonné d’avoir blanchi au moins Rs 20 M et son interrogatoire est jugé crucial pour la prochaine étape de l’enquête ayant trait aux sources d’investissements de la mafia.

Ronny pourrait apporter des informations importantes sur le banquier qui utiliserait sa position pour accorder des prêts au réseau de l’Ouest afin de l’aider à blanchir l’argent provenant du trafic d’héroïne.

Ce banquier d’une institution très réputée aurait en plus consenti à donner des assurances tout risque à des prête-noms de la mafia sachant très bien d’où provenait l’argent. Ces deniers se présentaient à la banque comme des businessmen impliqués dans la location des voitures aux étrangers et ils demandaient un prêt. C’est justement le banquier en question qui se chargeait de leur dossier et consentait à leur demande sans même une vérification minutieuse de leur projet. En retour, ces ‘businessmen’ remboursaient l’institution bancaire avec l’argent de la drogue et déclaraient que leur entreprise avait fait d’énormes profits. Ce procédé a permis au réseau de blanchir d’énormes sommes d’argent.

La semaine dernière, les limiers avaient déterré environ Rs 700 000 dans le sable sur une plage située dans l’Est. C’est le steward Hayeshan Madarbacus qui avait révélé l’information à la police au cours d’un interrogatoire. Il avait indiqué que le réseau lui avait remis cette somme pour le récompenser d’avoir transporté de l’héroïne de Madagascar à Maurice.

L’enquête se poursuit sous la supervision du DCP Appadoo.



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blanchiment d’argent (1) drogues (1) derek jean jacques (1)

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