Home | Faits Divers | Fraude de Rs 14 M : Mère, fille et gendre arrêtés

Fraude de Rs 14 M : Mère, fille et gendre arrêtés

Last updated: Saturday 22nd of September 2012 - 08:18:00
| Views2881 views
Author: Yassine Carrim

Font size: Decrease font Enlarge font  



Arrêtée dans le cadre de l'enquête sur une fraude, Priscilla Patten sera présentée à la Bail & Remand Court ce matin.

Le Central Criminal Investigation Department a arrêté vendredi la comptable Priscilla Patten Chokupermal, âgée de 29 ans, son époux Harry Samynaden Chokupermal, 34 ans, ainsi que sa mère Kamla Patten, 55 ans, dans le cadre d’une plainte logée en octobre 2011 pour une fraude s’élevant à environ Rs 14 M.

Priscilla Patten est soupçonnée d’avoir détourné 148 chèques de la société de communication EDS où elle travaillait, vers le compte d’une compagnie gérée par ses proches. Les transactions se sont déroulées entre janvier 2009 et octobre 2011.

Chokupermal et Kamla Patten, le couple soupçonné de fraude s’élevant à environ Rs 14 M, devront consigner leur version des faits durant le week-end. Ils seront présentés à la Bail & Remand Court (BRC), ce samedi, pour leur inculpation provisoire.

C’est en octobre 2011 que le directeur d’EDS a porté plainte à la police après avoir constaté que des sommes excédentaires étaient crédités au compte d’une autre compagnie. Le CCID a alors pris l’affaire en main et les soupçons sont tombés sur Priscilla Chokupermal, une ancienne employée à la comptabilité. De par la nature de son travail, elle gérait une partie des comptes d’EDS. Elle aurait surévalué des factures avant de transférer les sommes excédentaires vers le compte de la compagnie dirigée par ses proches selon nos informations.

Le CCID avait mis en place une ‘Special Cell’ pour enquêter sur cette affaire à l’époque, et tôt vendredi matin, des limiers ont débarqué au domicile des suspects, à Rose-Hill, pour les arrêter. La police les soupçonne d’avoir financé l’achat de voitures et de leur maison à travers cet argent. Ils seront poursuivis sous des charges provisoires de faux, de blanchiment d’argent et d’utilisation de faux documents bancaires. L’enquête est supervisée par l’ACP Vuddamallay.




Found a typo in the article? Vous avez trouvé une faute de frappe dans l’article? Click here.
Tags
arrestations (1) fraude (1)

 Comments

Comment icon Please click here to read our disclaimer & comments policy before posting.
  • email Email to a friend
  • PDF PDF version
  • Print Print version
  • Plain text Plain text
Newsletter
Newsletter icon Sign up for breaking news. View sample.

Email:
(Currently 31,450 subscribers)
More in Faits Divers
Previous
C’est un parent vert de rage qui a accouru au collège SSS St Aubin.
Sabre en main, il tente d’agresser des collégiens
C’était la panique mercredi au collège d’État de Saint-Aubin après qu’un habitant de l’Escalier (47 ans) s’est présenté devant la grille avec un sabre à la main....
Joey Bazerque.
Joey Bazerque retrouve la liberté conditionnelle
Le mari de Marjorie Bazerque, Joey, a retrouvé la liberté conditionnelle jeudi après avoir fourni une caution de Rs 80 000 et signé une reconnaissance des dettes de Rs 600 000. Joey Bazerque a été arrêté dans l’enquête sur l’arnaque financière alléguée contre la compagnie Emidore Trading Co Ltd, au sein de laquelle sa femme est directrice....
Meurtre des Jhurry : le dernier témoin de la poursuite entendu
Les travaux dans le cadre du procès intenté à Avinash Ramgotee se sont poursuivis jeudi en cour d’assises devant le juge Benjamin Marie Joseph. Un dernier témoin sera entendu vendredi matin et ensuite, ce sera au tour de la défense d’appeler ses témoins....
Des parents attendent d’avoir des nouvelles de leurs enfants à l’hôpital Victoria.
Incendie dans un bus : 10 écoliers placés sous observation
Dix élèves âgés de 10 à 11 ans ont été placés sous observation à l’hôpital Victoria après un début d’incendie dans leur bus scolaire à Palma....
Un des suspects au Central CID.
Trois Roumains arrêtés pour piratage de cartes bancaires
Trois ressortissants roumains ont été arrêtés par les limiers du Central CID mardi à Grand-Baie dans le cadre du démantèlement d’un réseau de fabrication de fausses cartes bancaires au préjudice des nombreux clients de deux banques commerciales.

• Saisie des équipements des fraudeurs roumains...
Ashvin Ramkhalawon et sa femme Manisha.
L’épouse du policier Ramkhalawon interrogée
Manisha Ramkhalawon, épouse du policier tué à Roche-Terre jeudi dernier, a été longuement interrogée mardi dans les locaux de la Major Crime Investigation Team (MCIT) en présence de ses avocats, Mes Sanjeev Teeluckdharry et Germain Wong Yuen Kook....
Des habitants de Riche-Terre devant le poste de police de Terre-Rouge.
Vive tension à Riche-Terre après six arrestations
Six personnes - deux femmes et quatre hommes - dont certaines soupçonnées d’avoir tenté de prendre possession illégalement d’un lopin de terre en friche appartenant à une firme privée, ont été arrêtées à Riche Terre, mardi après-midi.

• Elle allègue avoir été brutalisée par la police...
Yatin Varma.
L’Attorney General craint pour sa sécurité
L’Attorney General Yatin Varma a consigné une déposition mardi au Central CID affirmant que sa sécurité est menacée à la suite d'un message diffamatoire sur sa page Facebook. Celui-ci fait état d’un complot qui aurait été ourdi contre lui après son accident survenu le 4 mai à Sodnac....
Abus sexuels : deux suspects recherchés
Deux suspects sont recherchés pour agression sexuelle. Dans une plainte déposée lundi, une jeune fille de 14 ans allègue qu’elle a été abusée par son copain âgé de 21 ans....
Ashvin Ramgotee.
Meurtre des belles-soeurs Jhurry : Ashvin Ramgotee dénonce son oncle plusieurs jours après le drame
“Mo pa coner kisanla kine batte moi”, avait répondu Ashvin Ramgotee quand la police l’avait retrouvé dans la cour d’un de ses voisins avec un couteau dans le ventre dans la nuit du 5 janvier 2006. L’un des policiers l’ayant assisté ce jour-là a témoigné en cour d’assises lundi après-midi....
Un enfant prend une balle à l’épaule
L’enfant de 12 ans se préparait pour aller à l’école lorsqu’il a une balle dans l’épaule après avoir joué avec l’arme de service de son père. Louis James Antoinette, âgé d’une trentaine d’années et gardien de nuit sur une propriété sucrière, a déclaré que l’arme se trouvait dans “la chambre à coucher que ma femme et moi partageons”. Leur fils a été attiré par le fusil et a commencé à le manipuler. Et ce faisant, il avait accidentellement appuyé sur la gâchette et s’est grièvement blessé lundi matin vers 7 h....
L’agent Bipin Sobhee.
Affaire Sunkai : un agent arrêté
Un agent de la compagnie Sunkai Co Ltd a été arrêté par le Central CID lundi. Il est reproché à Bipin Sobhee d’avoir sollicité de grosses sommes auprès de nombreux clients. Il a été traduit en cour de district de Rose-Hill et une charge provisoire de ‘Conspiracy to defraud’ a été retenue contre lui....
Manisha et Ashvin le jour de leur mariage.
Meurtre du policier Ramkhalawon : son épouse examinée par un médecin de la police aujourd’hui
C’est ce lundi qu’un médecin de la police fera savoir aux enquêteurs si Manisha Ramkhalawon, 26 ans, est mentalement apte à faire face à son interrogatoire....
Yatin Varma.
Yatin Varma : “J’ai des témoins qui feront leurs dépositions”
L’Attorney General, a affirmé au Matinal, dimanche, qu’il a « beaucoup de témoins » pour soutenir sa version des faits concernant l’incident survenu le 4 mai à Sodnac à la suite d’un accident de la route impliquant sa voiture et un jeune automobiliste. « Mes témoins consigneront leurs dépositions incessamment », a-t-il déclaré....
Ponzi Scheme : une quinzaine d’agents dans le collimateur du CCID
Alors que le Central CID a déjà procédé à une soixantaine d’arrestations depuis l’éclatement de l’affaire dit ‘scandale financier’, d’autres personnes sont dans le collimateur de la police....
Joey Bazerque.
Arnaques financières : Ruling dans le cas de Joey Bazerque ce lundi
Le magistrat Roshan Seetohul fera connaître sa décision sur la motion de remise en liberté sous caution de Joey Bazerque, l’époux de Marjorie Bazerque, ce lundi. Défendu par Me Ashik Toorabally, le suspect a nié toutes les allégations portées contre lui et a accusé Dominique Appajee, d’être liées à la compagnie Emodore Trading Co Ltd....
Next
View all polls »

Le Matinal on Social Networks
Le Matinal E-Paper
Random Author

Yassine CarrimEmail address