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Affaire BOI : Iqbal Mohabuth dénonce un politicien

Last updated: Friday 13th of July 2012 - 06:08:00
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Author: Yassine Carrim

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Iqbal Mohabuth.

Après les aveux du faux consultant Iqbal Mohabuth, 48 ans, l’étau se resserre autour du réseau d’escrocs qui a fourni de faux documents à des étrangers. Au cours de son interrogatoire aux Casernes centrales, le quadragénaire a balancé le nom d’un politicien, qui est aussi avocat, comme faisant partie de la bande.

C’est dans son bureau à Port-Louis que les faux papiers de banques auraient été fabriqués. Par ailleurs, la police a interpellé jeudi Ahmed Deenmamode, le complice d’Iqbal Mohabuth. Il a été dénoncé par ce dernier qui a soutenu que son ami a bénéficié d’un pourcentage d’argent sur chaque dossier falsifié.

Les limiers du CCID avaient d’abord l’intention de convoquer les représentants de banques qui auraient fourni de fausses garanties. Mais après l’arrestation d’Iqbal Mohabuth, les choses ont changé. Il s’avère que le faux consultant avait des documents originaux avec les en-têtes des institutions bancaires.

Après avoir déniché un client, il scannait les papiers chez l’avocat politicien avant de modifier le nom et la somme fournie en garantie. Puis, c’est l’Administrative Officer du BOI, Avinash Roy qui prenait le relais en acceptant ces documents comme étant véridiques. En contrepartie, le client leur versait un pot-de-vin de Rs 100 000 qu’ils partageaient entre eux. Les enquêteurs n’ont pas établi le nombre d’étrangers qui ont procédé de cette manière. Iqbal Mohabuth a fourni le nom du fils d’un haut gradé de la police qui avait sollicité leur aide pour un client grec. Deux ex-employés du BOI sont soupçonnés de faire partie du réseau.



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