Enquête sur le BOI : Avinash Roy en détention provisoire à Alcatraz

L’Administrative Officer Avinash Roy, est le premier employé du Board of Investment (BOI) à être inculpé en justice depuis le démarrage de l’enquête sur un éventuel réseau d’escroquerie opérant au sein de cet organisme. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle en cour de district de Port-Louis vendredi, le suspect est provisoirement incarcéré au centre de détention d’Alcatraz. Il fait l’objet des charges provisoires d’entente délictueuse et d’usage de faux.

• L’Indien Goondeeah inculpé pour usage de faux et complot

Les enquêteurs du Central CID avance que c’est lui qui traite les demandes des étrangers pour l’obtention des permis de résidence et d’investissements à Maurice. À la fin, il lui revient la tâche d’apposer sa signature sur le dossier qui est alors envoyé au Bureau du Premier ministre (PMO). Avinash Roy dément ces accusations et soutient qu’il ne fait que recevoir des demandes et ce sont ses supérieurs qui prennent la décision d’accepter ou de rejeter un dossier.

C’est à sa descente d’avion en provenance d’Inde qu’il a été arrêté par la police pour être interrogé aux Casernes centrales. Selon nos renseignements, les enquêteurs le soupçonnent d’être le ‘jockey’ Max, qui avait pour tâche de dénicher des éventuels clients à l’aéroport en leur proposant des permis de résidence contre le paiement d’un pot-de-vin. C’est l’un des étrangers arrêtés qui a balancé son identité. Ce dernier a déclaré qu’il n’avait rien à se reprocher et que c’est l’’Administrative Officer’ qui s’occupait de son dossier. Mais comme son dossier contient trois
fausses garanties bancaires, l’étranger est aussi inculpé en justice.

Selon nos renseignements, la police a aussi questionné d’autres ‘Administrative Officers’ travaillant au BOI durant la semaine. Les enquêteurs sont confiants de remonter jusqu’au présumé cerveau, qui ne serait nul d’autre qu’un haut placé de cette institution. D’autres développements sont attendus dans les jours qui suivent.

L’Indien Goondeeah inculpé pour usage de faux et complot

L’enquête sur un éventuel réseau d’escroquerie opérant au sein du Board of Investment (BOI) a abouti à une troisième inculpation. Après avoir complété sa déposition jeudi, l’Indien Dhanjay Goondeeah a fait l’objet d’une charge provisoire d’usage de faux en cour de district de Port-Louis.

Il a été libéré sous caution.

L’étranger clame toujours son innocence et avance qu’il n’a jamais mis les pieds à l’intérieur du bâtiment du BOI et que c’est une tierce personne qui s’est occupée de ses démarches pour l’obtention d’un ‘occupational permit’.

Dhanjay Goondeeah aurait soumis trois fausses garanties bancaires dont deux à hauteur de Rs 100 000 chacune et une à plus Rs 1 million. Ces sommes étaient censées être déposées sur trois comptes différents dans une même banque. En vérifiant ces informations auprès de l’institution en question, le Passport & Immigration Office (PIO) s’est rendu compte que le suspect n’était pas un client de la banque. L’affaire a, alors, été référée à la police.

Pour le moment, les enquêteurs du Central CID se concentrent sur des étrangers ayant fait des demandes pour l’octroi d’un permis de résidence et d’investissements. Le cerveau de cette escroquerie demeure pour l’instant inconnu, de même que les intermédiaires qui ont proposé leurs ‘services’ aux clients. Ils n’utilisent que des noms de code et ne révèlent jamais leur véritable identité.

Ils prennent contact avec les demandeurs de permis et les dossiers sont remis en dehors du bureau du Board of Investment. La police estime que ce procédé n’aurait pas eu de succès sans une complicité interne. En contrepartie, le client devait débourser une somme d’au moins Rs 100 000 pour le service.

La prochaine étape sera l’interrogatoire du couple français Tokuard, qui doit fournir plus de détails sur la manière dont ses transactions pour l’obtention du permis ont eu lieu. D’autres interpellations sont prévues dans cette affaire.