L’épouse de l’ACP Dip arrêtée par le CCID

Soupçonnée d’être un des personnages clés dans le cadre de l’enquête sur le détournement de plus de Rs 80 millions au préjudice de la Bramer Banking Corporation, l’épouse de l’assistant-commissaire de police (ACP) Dip, Chandinee, a été arrêtée, lundi, par des limiers du Central CID. Elle a comparu en cour de district de Port-Louis où elle a été inculpée sous une charge provisoire d’entente délictueuse.

Comme les enquêteurs ont objecté à sa remise en liberté conditionnelle, elle a été reconduite en cellule. Auparavant, les limiers l’avaient interrogée en présence de son avocat, Me Sohun, sur plusieurs aspects de l’affaire. Cet exercice se poursuivra durant la semaine.

La police estime que Chandinee Dip serait une bénéficiaire des sommes détournées qui ont atterri dans sa compagnie. Par la suite, celle-ci aurait dépensé une bonne partie du magot pour l’achat de voitures de luxe. D’ailleurs, le CCID en a saisi cinq depuis le début de l’enquête et les limiers n’écartent pas la possibilité que d’autres grosses cylindrées soient confisquées comme pièces à conviction.

Au cours de l’interrogatoire “under warning”, les enquêteurs ont surtout voulu savoir les sources de financement de la société appartenant à l’épouse de l’ACP Dip. Ils n’ont jusqu’à présent n’a pas réussi à trouver trace de l’argent liquide lors de leurs nombreuses descentes aux domiciles des présumés escrocs.

Toutefois, la police compte adopter une autre stratégie en faisant appel à la justice pour pouvoir étudier les comptes bancaires des suspects et des compagnies impliquées dans l’affaire. Ainsi, elle pense obtenir des éclaircissements sur le flux des transactions bancaires effectuées par tous ces protagonistes durant ces derniers mois.

De son côté, Chandinee Dip a avancé qu’elle s’est retirée des “day to day activities” de la compagnie depuis bien longtemps. Cependant, la police estime qu’elle l’a fait après réception d’une bonne partie de l’argent détourné.

Le cerveau présumé de la fraude, selon les enquêteurs, est Chandra Prakashsing Dip, le fils de l’ACP Dip. Son mode opératoire serait comme suit - il a piraté la signature de gros clients de la banque pour fabriquer une fausse lettre de transfert. Puis, celle-ci passe entre les mains d’un complice au sein de la banque qui donne son autorisation pour le transfert des fonds. L’argent est finalement crédité sur le compte d’un tiers.

Pour ne pas éveiller les soupçons, le suspect veillait à détourner une somme qui passerait inaperçue de sa victime. Néanmoins, un des clients a découvert le subterfuge et il a immédiatement contacté la Bramer Banking Corporation à ce sujet et l’affaire a été référée au CCID. A l’issue d’un audit interne, la police a mis la main sur le cambiste Mohamed Younous Kotoaroo.

Soumis à un interrogatoire serré, ce dernier a balancé le nom de Chandra Prakashing Dip tout en avouant qu’il avait bénéficié d’une somme de Rs 7 millions avec laquelle il a acheté des véhicules. Ces machines ont par la suite été saisies par la police. Au fil de l’enquête, les limiers ont arrêté d’autres suspects, notamment Nitin Mulloo, Saifullah Madarbux, Mamade Sadeck Natoaroo et Mamade Nabeel Katoaroo.

Selon nos recoupements d’informations, d’autres individus sont recherchés dans le cadre de cette affaire.