Détournement de plus de Rs 80 M : le suspect “victime d’un cercle vicieux”

Cette affaire de détournement de fonds d’une banque commerciale ne cesse de surprendre, même si elle est camouflée par certains enquêteurs pour des raisons personnelles. Les arrestations ont commencé à pleuvoir mais, actuellement, le montant de la somme détournée ne cesse d’augmenter et d’étonner plus d’un. Neuf personnes sont déjà dans le filet du Central CID et le détournement s’élève, à ce jour, à Rs 80 millions.

Mohamed Yunus Katwaroo, le présumé cerveau de cette affaire, a été le premier interpellé. Ce dernier a dénoncé plusieurs personnes dans sa déposition consignée en présence de son homme de loi, Me Rouben Mooroongapillay. Il déclare être victime d’un cercle vicieux.

Yunus Katwaroo a dit qu’une fois qu’il a été impliqué dans cette affaire, il a voulu se retirer mais il ne pouvait le faire car, selon ses dires, il était sous une pression contre laquelle il ne pouvait lutter. Il a aussi dit qu’il était mené à la baguette par des gens puissants.

Le délit remonterait au mois de juillet selon des sources policières. Mais au fur et à mesure que l’enquête progresse, la police découvre des squelettes dans les placards et il semblerait que ce détournement remonte à l’an dernier. Selon nos recoupements, le père d’un des suspects a également été intercepté. Il a une compagnie de construction en son nom et une somme d’argent a été versée sur son compte.

Il est également attendu que la femme d’un haut gradé de la police, dont le fils est impliqué dans cette affaire, soit incessamment interpellée car elle possède une compagnie et une somme d’argent a été versée sur ce compte.

Des fonds ont été détournés de plusieurs comptes de compagnies offshore à plus d’une dizaine de compagnies appartenant aux suspects et à leurs proches, selon des sources proches de l’enquête.

Il a été mis en lumière que certaines procédures n’avaient pas été observées au niveau de la banque. Une banque commerciale avait alerté le C CID d’une transaction frauduleuse. Des audits avaient mis la puce à l’oreille de cette institution. Le banquier Mohamed Yunus Katwaroo avait été interpellé à l’aéroport, dès son retour à Maurice, en provenance de la Malaisie.

Selon les recoupements, il aurait utilisé des comptes de compagnies offshore pour faire des virements aux comptes d’une dizaine de compagnies. Une fois de plus, la police a objecté à la remise en liberté conditionnelle de Yunus Katwaroo en cour de Port-Louis mardi. L’enquête se poursuit.