Un banquier escroque 21 M d’une compagnie

C'est un jeune banquier de la capitale, âgé de 24 ans, habitant Saint-Pierre, qui a voulu matérialiser ses rêves les plus fous vite et le plus facilement, sans penser aux conséquences. Il avait quasiment concrétisé ce rêve jusqu'à ce que son jeu soit découvert par le management de l'entreprise où il travaille.

En effet, il a réussi à faire des virements jusqu'à Rs 21 millions au préjudice d'une compagnie offshore. Avec cet argent, il a acheté plusieurs voitures pour satisfaire son goût du luxe de même que ceux d'une amie et de sa petite amie. Les véhicules, qui ont été saisis, se trouvent aux Casernes centrales.

Le Central Crime Investigation Department (CCID) a été alerté par une banque commerciale au sujet de ces transactions frauduleuses.

La banque a été mise au courant de ces fraudes à la suite d'audits. Les rapports ont été soumis au CCID aux fins d'enquête. La police travaille sur ce dossier en toute discrétion car des personnes proches du pouvoir et issues de familles influentes y seraient impliquées.

Le jeune banquier a été interpellé lundi, à l'aéroport, dès son retour au pays. Il revenait d'un voyage de Malaisie. Il a été traduit en cour de Port-Louis au cours de la semaine sous une charge provisoire de fraude électronique. Une amie du banquier et sa copine ont également comparu au tribunal de Port-Louis, jeudi, sous une charge provisoire d'avoir reçu des articles tout en sachant qu'ils provenaient d'un délit.

L'habitant de Saint-Pierre a longuement été interrogé au CCID durant la journée de vendredi en présence de son homme de loi, Me Rouben Mooroongapillay.

Selon son mode opératoire, il semblerait que le jeune homme se servait des fonds d'une compagnie offshore pour faire des virements sur le compte de compagnies automobiles pour se payer les voitures. Le suspect aurait utilisé plusieurs pseudonymes pour ses transactions.

Cette affaire ne se limite pas à l'implication du jeune homme car d'autres arrestations seraient imminentes.

Quant aux représentants de la banque, ils n'ont pas voulu faire de déclaration. Ils tentent de minimiser les dégâts causés par ces transactions frauduleuses pour ne pas ajouter au préjudice de cette compagnie offshore selon certaines sources.