Vikram Chopra reste à Maurice pour son procès

Vikram Chopra doit rester à Maurice pour faire face à son procès, soit le main case qui sera logé incessamment contre lui. L’audition des témoins débutera  le 8 septembre 2011.

Dans un ruling rendu mardi, en cour intermédiaire, le magistrat Raj Seebaluck a rejeté la motion de l’homme d’affaires indien qui réclamait la levée d’une “Variation Order” à son encontre afin qu’il puisse voyager du 10 mai au 29 août.

Dans sa motion, Vikram Chopra a soutenu que son permis de résidence aux Emirats arabes unis (UAE) a déjà expiré depuis son arrestation à Maurice en avril 2009. Il ne peut donc que retourner en Inde où ses parents lui ont légué une maison à la périphérie de New Delhi.

Plus loin, Vikram Chopra a déclaré qu’il possédait trois entreprises dans la Grande péninsule, mais que depuis qu’il est cloué à Maurice, deux d’entre elles ont mis la clé sous la porte alors qu’il tente de sauver la dernière. Il a finalement avancé que les Chopra ont investi $ 550 000 dans une propriété à Vallée-des-Prêtres.

Pour toutes ces raisons, Vikram Chopra a demandé que son passeport lui soit restitué et il a donné la garantie qu’il ferait face à son procès dès que la justice fera appel à lui.

Cependant, le magistrat Seebuluck a considéré que le requérant “only stated facts without showing any documentary evidence”. Il a estimé que s’il est autorisé à partir, rien ne l’empêchera de retourner aux UAE.

Puis, Vikram Chopra ayant lui-même admis que sa famille gère sa société en son absence, “même s’il n’y a aucun document à la disposition de la cour pour indiquer si ses compagnies existent vraiment… il en ressort que son absence en Inde peut être compensée par l’aide de sa famille”, a indiqué le magistrat.

Par ailleurs, le magistrat Raj Seebaluck a jugé que l’adresse indienne soumise par l’homme d’affaires est vague et sans grande précision sur le lieu exact. Néanmoins, la cour a pris note que la plaignante, Rheema Shetty, ne s’est pas présentée devant la justice en deux occasions et qu’il existe d’autres procédures légales pour faire face à cette situation lors du procès.

Vu le risque que l’homme d’affaires ne revienne pas pour faire face à son procès, le magistrat Seebaluck a rejeté sa demande de levée de ‘Variation Order”.

Cette affaire a débuté en mars 2008, quand un dénommé Nassir Arzamkhan, très connu dans le monde de la finance à Maurice, est informé qu’un terrain de 128 arpents à Vallée-des-Prêtres avait été placé sous administration judiciaire (“receivership”). Il contacte deux hauts cadres d’une société qui agissent comme Receiver Managers pour le compte de la Mauritius Commercial Bank (MCB).

Après des discussions préliminaires, le duo a payé un “referral fee” à Arzamkhan qui aurait agi comme courtier à travers la compagnie Sunderland Holdings Ltd. Ce dernier avait pour tâche de trouver des investisseurs potentiels pour l’acquisition du terrain et de les faire visiter le site.

En mai 2008, après une visite des lieux, Vikram Chopra a exprimé son intérêt pour l’achat dudit terrain, à condition qu’une bonne infrastructure routière soit mise en place. Les Receiver Managers ont attiré l’attention de Vikram Chopra sur le fait que des étrangers n’avaient pas le droit d’investir à Maurice sans l’autorisation préalable du bureau du Premier ministre.

Pour accélérer les choses, Arzamkhan a créé Yieldies Company Ltd où il est le seul actionnaire. A travers cette compagnie, il a financé l’acquisition du terrain avec des fonds reçus de Dubaï de la part de Vikram Chopra et Rheema Shetty par transferts bancaires.

Dans une lettre datée du 25 mai 2008, la Mauritius Commercial Bank a donné son aval pour que les deux hauts cadres aillent de l’avant avec la vente du terrain à Rs 150 millions.

L’acte de vente a été rédigé trois mois plus tard. Mais Rheema Sheety devait porter plainte au CCID en avril 2009 vu que son nom ne figurait pas sur le document.